Štedi vrijeme i budi usklađen
Kreni već danas!
Automatizirano
-
Dohvat podataka iz sudskog registra
-
Provjere u bazama:
-
Politička izloženost i sankcijske liste
-
Udaljena identifikacija stranke
-
Stvarni vlasnici i negativne medijske objave
-
-
Periodična automatska provjera i alarmiranje
Centralizirano
-
Kolaboracija više korisnika
-
Čuva i štiti podatke i evidencije
-
Daje uvid prilikom kontrole od strane regulatora
-
Slanje obrazaca na popunjavanje korisniku preko linka
-
Vizualni prikaz rizika, filtriranje, izvoz podataka
Usklađeno
-
Proces provođenja usklađen sa zakonom
-
Indikatori rizika usklađeni i redovito održavani
Edukativno
-
Popunjavanje i predaja obrazaca nadležnim tijelima
-
Dostupna dokumentacija: od internih akata do
Zaboravi na ...
Neusklađen ručni
proces
Obveznik trenutno ručno popunjava obrasce (ponekad i u fizičkom obliku) te komunicira s korisnikom preko nesigurne veze.
Kompliciranu dubinsku
analizu
Obveznik kroz više web stranica pokušava pronaći informacije o klijentu te preko nesigurne veze razmjenjuje osobne podatke.
Nepraktične redovite
provjere
Obveznik bi povremeno trebao ponoviti zamorne i dugotrajne SPNFT provjere za sve svoje klijente.
Dokumentaciju u fizičkom
obliku
Dokumentacija u fizičkom obliku je nespretna za pretraživanje, skladištenje i razmjenu.
Neujednačenost
procesa
Svaki obveznik je prepušten sebi u izradi procesa, obrazaca i korištenih alata.
Veliku vjerojatnost
pogreške
Komplicirana regulativa koja se povremeno mijenja povećava rizik za pogrešku.
01
Odvjetnici
02
Javni bilježnici
03
Računovođe
04
Revizori
05
Porezni savjetnici
06
Banke
07
Nekretninske agencije
08
Osiguravajuća društva
09
Investicijski fondovi
10
Priređivači igara na sreću
Na koga problem utječe
Puna lista obveznika se nalazi u Članku 9 zakona o sprječavanju pranja novca.
Posljedice neprovođenja mjera
Hrvatska propisuje kazne za propuste
u provođenju SPNFT-a od 5 milijuna eura.
Izrečene kazne
-
Zagrebačka Banka (Hrvatska) - €4.4 milijuna
-
Open Bank (Španjolska) - €2.5 milijuna
-
ING Bank (Španjolska) - €3.9 milijuna
Kontaktiraj nas!
Trebaš besplatni review trenutnog procesa ili automatizirati postojeći?
Želiš biti u toku?
Ne propusti vijesti iz svijeta SPNFT-a i novosti na našoj platformi!